信托或公司服务提供者（TCSP）牌照是什么？哪些情况必须持有？

什么情况需要牌照（《打击洗钱条例》第615章，第5A部）

在香港以业务形式为他人提供下列任何服务：

• 成立公司或其他法人；
• 担任、或安排他人担任公司的董事或秘书，或合伙人；
• 提供注册办事处、营业地址或通讯地址；
• 担任明示信托的受托人或代名人股东（内地常说的“代持股东”，上市公司除外）。

豁免

政府、银行（认可机构）、服务属其主要业务附带的持牌法团、会计专业人士（会计师、会计师事务所、公司执业者）和法律专业人士。

牌照详情

• 通常有效期三年；申请人和主要人员须通过“适当人选”审查（fit and proper test）。
• 无牌经营这类业务，罚款港币100,000元及监禁六个月。

对你来说意味着什么

• 如果你请服务提供者担任秘书、董事、代名人或提供地址，要核实它有牌照或属豁免。公司注册处（香港负责公司登记的政府部门）备有牌照持有人的公开登记册。
• 你公司自己的董事或雇员担任公司秘书，不算经营服务业务。
• 牌照属于反洗钱的监管措施，并不代表服务提供者质素有保证。